Pakistan Fines Shell Firms ₨ 111 tỷ cho gian lận nhập khẩu bảng điều khiển năng lượng mặt trời

Theo một số cơ quan truyền thông chính của Pakistan như Intrice Recorder và The Express Tribune, các cơ quan hải quan của Pakistan gần đây đã áp dụng tiền phạt nặng tới 111 tỷ rupee đối với 13 công ty nhập khẩu bảng điều khiển năng lượng mặt trời lừa đảo.

Cuộc điều tra cho thấy 13 công ty này là tất cả các "công ty vỏ" với chủ sở hữu giả, không có hoạt động kinh doanh có thể truy nguyên và không có văn phòng vật lý, nhưng 140 tỷ rupee đã được gửi vào tài khoản ngân hàng của họ, trong đó 45 tỷ rupee là tiền gửi tiền mặt.

Được biết, các công ty này đã nhập các tấm pin mặt trời trị giá 120 tỷ rupee với giá tăng cao và sau đó đã bán chúng tại địa phương chỉ với 85 tỷ rupee thông qua các giao dịch giả tưởng sử dụng tên người mua sai. Sự khác biệt của 35 tỷ rupee xác nhận sự tồn tại của sự quá mức có hệ thống của các hóa đơn, nhằm tạo điều kiện cho quỹ quy mô lớn- chuyển giao quy mô ở nước ngoài dưới vỏ bọc thương mại hợp pháp.

Cục Thực thi Hải quan đã áp dụng khoản tiền phạt khổng lồ 111 tỷ rupee cho các công ty này để nhập khẩu hàng hóa mặt trời giả, và cũng bị phạt 45 triệu rupee cho các cá nhân. Các bộ phận liên quan cũng đã thu giữ 327 container bảng điều khiển năng lượng mặt trời từ các công ty - ở trên, và nói thêm rằng chính phủ dự kiến ​​sẽ thu hồi 1,5 tỷ rupee thông qua các cuộc đấu giá công khai của các hàng hóa bị tịch thu này.

Điều này được hiểu rằng trường hợp này đã thu hút sự chú ý của cấp cao nhất của chính phủ Pakistan, và văn phòng Thủ tướng đã thành lập một ủy ban điều tra cấp - cao nhằm mục đích điều tra sơ suất thể chế dẫn đến gian lận quy mô - lớn như vậy. Phạm vi điều tra bao gồm nhiều tổ chức, bao gồm các ngân hàng, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Pakistan (SECP), Hải quan, Dịch vụ Doanh thu Nội bộ (IRS), Đơn vị giám sát tài chính (FMU) và các cơ quan thực thi pháp luật.

Trường hợp này đã trở thành một lưu vực trong cơ chế điều tiết thương mại của Pakistan, nêu bật các lỗ hổng đáng kể trong hệ thống giám sát tài chính của đất nước do lạm dụng hệ thống các quy định pháp lý của ngân hàng và xây dựng các mạng lưới giao dịch giả. Những phát hiện của Ủy ban điều tra của Thủ tướng dự kiến ​​sẽ thúc đẩy các cải cách đáng kể trong sự hợp tác của cơ quan chéo để giải quyết thương mại - tội phạm tài chính liên quan.

Mặc dù phán quyết này là một cột mốc quan trọng, thách thức tiếp theo đối với các cơ quan hải quan và các cơ quan liên bang là thực thi việc thu hồi khoản phạt 111 tỷ rupee và tịch thu tài sản và tài sản được mua bởi 45 bị cáo thông qua lợi nhuận bất hợp pháp. Dòng tiền liên quan đến cả các tổ chức công cộng và tư nhân, và các quan chức đang chuẩn bị theo dõi, đóng băng và tịch thu tất cả các tài sản có thể nhận dạng liên quan đến mạng lưới rửa tiền khổng lồ này.